中汽股份:第二届监事会第五次会议决议公告

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-005 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关 联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 及公司《关联交易管理制度》的规 ...