中汽股份:《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中汽研汽 车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 ...