中汽股份:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-001 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 2、审议通过《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常 关联交易的议案》 公司预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方发生的关联交易总 额不超过人民币 1,656.20 万元（不含税）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项 ...