中汽股份:第二届董事会第七次会议决议公告

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-015 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 23 日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...