中汽股份:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文由于公务原因委托董事解子胜代为 出席表决。独立董事张海燕、独立董事陈虹由于公务原因委托独立董事石之恒代 为出席表决。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-018 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责 ...