中汽股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2024 年 9 月 18 日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-040 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过《关于择期召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 同意公司根据相关规定择期召开 2024 年第二次临时股东大会，并授权董事 会秘书按照《公司章程》等相关规定，确定 2024 年第二次临时股东大会的召开 时间、股权登记日、投票方式和发出股东大会通知等，具体议案内容、 ...