铜冠铜箔:董事会决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-019 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 10 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事长甘国庆先生向董事会提交了《2023 年度董事会工作报告》，认为 在 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予董 事会的职责，严格执行股东大会通过的各项决议，积极开展董事会各 ...