铜冠铜箔:第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2024-032 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 5 月 14 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召 开 5 日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1、审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董 事会推荐及提名委员会审核，同意提名王同先生为公司第二届董事会非独立董事 候选人，并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二 届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于补选非独立董事的 ...