腾远钴业:董事会决议公告

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2023-039 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 于 2023 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中张守 卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出 席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资 ...