腾远钴业:第三届董事会第九次会议决议公告

第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-003 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议于 2024 年 1 月 18 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，其中罗洁女士、张守卫先生、王泰元先生、程林先生、童高才先生、 张济柳女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决 议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、审议通过《关于募投项目增加实施地点并购置土地的议案》 经审议，董事会认为：公司拟购置江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开 发区稀金二路西侧、稀金四路北侧地块，并增加该地块为"年产 2 万吨钴、1 万 吨镍金属量系列产 ...