亚香股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2023-067 昆山亚香香料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2023 年 12 月 22 日在江苏省南通市经济技术开发区通秀路 29 号 3 楼会议室以现场结 合通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出。会议由公司董 事长周军学先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事、高级管 理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： 经审议，董事会通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任盛军为 公司董事会秘书，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的顺利开展，任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...