亚香股份:独立董事工作制度（2024年1月）

昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 昆山亚香香料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保护中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作，根据中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、规章及规范性文件的要求及《昆 山亚香香料股份有限公司章程》（"《公司章程》"），公司设立独立董事，并制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡 ...