普瑞眼科:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2023-069 成都普瑞眼科医院股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1．公司第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 成都普瑞眼科医院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知于2023年10月23日以书面、电子邮件的方式向全体董事发出并送 达，会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司监事和全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的经营情况，不存在 ...