宏源药业:第四届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2023-044 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会 议通知经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以口头或通讯方式 向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事阎晓 辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯方式出席。本次会议由董 事长尹国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于取消 2023 年第四次临时股东大会部分提案的议案》 特此公告。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 变更部分募集资金用途并使用超募资金投资建设新项目的议案》，并提交 ...