宏源药业:第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-003 湖北省宏源药业科技股份有限公司 该议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的议案》 在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用银 行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目款项，然后从募集资金专 户划转等额资金进行置换。公司监事会对本议案发表了同意的核查意见，保荐机 构民生证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付 募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号： 2024-006）。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 公司拟使用不超过人民币 9,920.00 ...