宏源药业:独立董事专门会议工作制度（2024年4月制订）

湖北省宏源药业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行 使的，公司应当披露具体情况和理由。 第十二条 除第十条、第十一条规定事项外，独立董事专门会议可以根据需要研究讨论 公司其他事项。半数以上独立董事提议，或者召集人认为必要时，可以召开 独立董事专门会议。 第十三条 独立董事专门会议决议包括以下内容： 2 第八条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。独立董事因故不能出席，可以书 面委托其他独立董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、 授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。每一名独立董事最多接受一 名独立董事委托。 第九条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯方式召开；会议决议应当经全体独立 董事过半数同意。会议表决时，可以采取书面表决或者举手表决方式，每名 独立董事享有一票表决权。 第十条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过半数同意 后，方可提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； (四) ...