宏源药业:董事会议事规则（2024年4月修订）

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室, 处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人, 保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会组成 公司董事会由 9 名董事组成, 其中 3 名独立董事，且独立董事中至少包括一名 会计专业人士。董事会设董事长 1 人, 副董事长 1 人。董事长和副董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。董事的任期为每届 3 年, 董事任期届满, 连 选可以连任。董事在任期届满以前, 股东大会不能无故解除其职务。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会, 公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会由公司董事组成, 审计、提名、薪酬与 考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人, 且审计委员会中应有一名会计 专业的独立董事, 并由该会计专业人士担任召集人。应制定相应的实施细则规 1 定各专门委员会的主要职责、决策程序、议事规则等, 各专门委员会的实施细 则由董事会负责修订与解释。 为了进一步规范湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会 的议事方式和决策 ...