宏源药业:董事会决议公告

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-017 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及材料于 2024 年 4 月 9 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级管理人员。本次 会议由董事长尹国平先生主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生、邓支华先生、程思远 先生以通讯方式出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的 召开符合《公司法》和章程的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的 实际情况，不 ...