宏源药业:董事会战略委员会工作细则（2024年4月制订）

湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与 能力， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《湖北省宏源药业科技股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相 关决议，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...