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宏源药业:董事会决议公告

证券代码:301246 证券简称:宏源药业 公告编号:2024-037 湖北省宏源药业科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省宏源药业科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第七 次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。会 议通知及材料于 2024 年 8 月 17 日以通讯的形式送达公司各位董事、监事及高级 管理人员。本次会议由董事长尹国平先生主持,公司应出席董事 9 名,实际出席 董事 9 名,其中董事阎晓辉先生、陈家春先生、卢世刚先生、周楷唐先生以通讯 方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公 司法》和章程的有关规定,所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》符合 法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 经营的实际情况 ...