杰创智能:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2023-037 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议的通知于 2023 年 10 月 21 日以邮件送达等方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：陈小跃先生、刘桂雄先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年第三季度报告》内容真实、全面、客观、 准确地反映了公司报告期内各项工作及其成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。具体内容详见公司于深圳证券交易所网 ...