杰创智能:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-016 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会全体董事由 公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，为保证董事会工作的衔接性，经全 体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 2 月 23 日当日发出会议通知并在 公司会议室以现场结合通讯方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为:朱勇杰先生、彭和平先生、赵 汉根先生）。本次会议经全体董事共同推举董事孙超先生主持。公司监事列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： （一）审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 董事会同意选举孙超先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司第四届 董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董 ...