威尔高:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立 健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》 和《股东大会议事规则》。《公司章程》规定股东大会是公司的权力机构，依法行 使法律和章程规定的职权，在职权范围内审议公司的重大事项。《股东大会议事 规则》规定了股东大会的召集、股东大会的提案与通知、召开、表决和决议等程 序。 报告期内公司历次股东大会均严格依照上述相关法律法规及规定要求规范 运作。自股份公司设立至报告期期末，发行人共召开 11 次股东大会。公司严格 按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的要求召集、召开 股东大会，公司历次股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护了 公司和股东的合法权益。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》 和《董事会议事规则》。《公司章程》规定董事会对股东大会负责，董事依法行使 法定和章程规定职权。《董事会议事规则》规定了董事会会议的召集、提案与通 知程序以及召开、表决和决议等内容。 报告期内公 ...