威尔高:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 经公司 2021 年 8 月 22 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公 司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体 如下： 一、审计委员会的设置情况 江西威尔高电子股份有限公司 公司董事会战略委员会由邓艳群、陈星、贾晓燕 3 位委员组成，邓艳群担任 召集人。 公司董事会审计委员会由刘木勇、唐艳玲、贾晓燕 3 位委员组成，刘木勇担 任召集人。 审计委员会的主要职责：1、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外 部审计机构；2、指导和监督公司的内部审计制度及其实施；3、负责内部审计与 外部审计之间的沟通；4、审核公司的财务信息及其披露；5、对公司的内控制度 进行检查和评估，并发表专项意见；6、负责法律法规、公司章程和公司董事会 授予的其他职权。 二、其他专门委员会的设置情况 1、战略委员会 战略委员会的主要职责：（1）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；（2） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （3）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议；（ ...