威尔高:第一届董事会第十八次会议决议公告

第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或"威尔高"）第一届董 事会第十八次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年公司及子公司担保额度预计的议案》 证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-001 江西威尔高电子股份有限公司 公司董事会认为：本次担保额度预计事项的担保对象均为公司及合并报表范 围内的子公司，对其提供担保是为了满足其经营管理及业务发展的资金需要。此 次担保额度预计的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和股东利 益的情况，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。 公司独立董事专门会议审议通过了该议 ...