威尔高:江西威尔高电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则

江西威尔高电子股份有限公司独立董事专门会议工作细则 江西威尔高电子股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"或 "威尔高"）的法人治理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...