威尔高:董事会决议公告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-013 江西威尔高电子股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2024 年 4 月 21 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2023 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2023 年度的工作情况，独立董事向董事会递交了 2023 年度 独立董事述职报告，并将在 2023 年年度股东大会上进行述职。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 相关公告 ...