同星科技:董事会决议公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-003 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"同星科技"或"公司")第三届董事会 第五次会议于 2024 年 4 月 11 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议 由公司董事长张良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中，吕滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合 法律、行政法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年度的经营 情况，不存在虚假记 ...