同星科技:关于第三届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：301252 证券简称：同星科技 公告编号：2024-020 浙江同星科技股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江同星科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第七次会议于 2024年 6月 26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024年 6月 15日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长张 良灿先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中，张天泓、吕 滨、徐俊、张绍志以通讯方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》 根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，董事会同意公司变更注册资本、股份总数及修订《公司章程》并办理工商变更 登记，同时提请股东大会授权董事会及 ...