华大九天:董事会决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-008 北京华大九天科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议 董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，其中董事刘红斌先生、刘方园女士以通讯 方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董 事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2023 年年度报告全文及 其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2023 年年度报告及其摘要后，一致认为：公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审核的 ...