嘉曼服饰:第四届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2024-037 北京嘉曼服饰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通 过了以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举曹胜奎先生为公司第四届董事会董事长，任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的通 知已于 2024 年 7 月 9 日以口头通知的方式告知全体董事，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。经过半数以上 ...