嘉曼服饰:2023年度内部控制自我评价报告

北京嘉曼服饰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京嘉曼服饰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京嘉曼服饰股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：北京水孩儿服饰有限公司、深圳市 嘉宜美服饰有限公司、杭州思普源服饰有限公司、广西嘉源品牌管理有限公 司、嘉曼服饰（天津）有限公司、天津嘉士服装服饰有限公司、嘉吉斯（天 津）服饰有限公司、大连嘉一服饰有限公司、长春嘉元服饰有限公司、沈阳嘉 茂服饰有限公司、宁波嘉迅服饰有限公司、上海菲丝路汀服饰有限公司、宁波 嘉迅服饰有限公司。 纳入评价范围 ...