聚胶股份:董事会决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-050 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中：刘青生先生、范培军先生、沃 金业先生、周明亮先生、逄万有先生、Sui Martin Lin 先生、罗晓光先生、葛光锐 女士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司 监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2 ...