聚胶股份:第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式向全体监事发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：徐咏佳女士、郑义女 士以通讯表决方式出席本次会议）。本次会议由监事会主席何少玲女士主持。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-057 聚胶新材料股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地 项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚 生产基地项目以及使用自有资金、自有外汇等方式支付本项目所需资金并以募集 资金 ...