聚胶股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301283 证券简称：聚胶股份 公告编号：2024-056 聚胶新材料股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚胶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席 8 人（其中：刘青生先生、沃金业先 生、周明亮先生、逄万有先生、罗晓光先生、葛光锐女士以通讯表决方式出席本 次会议），委托出席 1 人（独立董事 Sui Martin Lin 先生因时间冲突不能亲自出席 本次会议，特委托独立董事葛光锐女士代为出席并表决）。本次会议由董事长陈 曙光先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、 ...