海科新源:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全 体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。 本次会议应出席董事 9人，实际出席的董事为9人（其中王爱东、 孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中 华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。公司监事与高管列席本 次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份的方案》 经审议，董事会一致认为本次回购股份是为了履行稳定股价承诺、 维护公司价值及股东权益，董事会召开之日在触发稳定股价措施的 ...