卓创资讯:董事会议事规则（2024年3月）

董事会日常事务由董事会秘书负责处理，董事会秘书可指定证券事务部有关 工作人员协助其处理有关董事会日常事务。 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司董事会设 董事长 1 人。 董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会专门委 员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案 提交董事会审议决定；其中，董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议；董事会提名委员会主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核；董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制；董事会薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制订、审查公司董事及高级管理人员的薪 山东卓创资讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东卓创资讯股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 ...