美利信:第二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-049 重庆美利信科技股份有限公司 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2023 年 12 月 11 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长 余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于变更董事会提名委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司变更董事会提名委员会 成员，董事余亚军先生不再担任公司第二届董事会提名委员会委员，公司董事会 选举独立董事商华军先生担任第二届董事会提名委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。变更后的公司第二届董事会提名委 员会成员为：冉光和先生（主任委员）、余人麟先生、商华军先 ...