美利信:第二届董事会第三次会议决议公告

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-053 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第三次会 议于 2023 年 12 月 21 日在公司办公楼三楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长余亚军先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、 部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外收购股权的议案》 因公司业务发展和增加海外生产基地布局的需要，公司通过在香港成立的全 资 子 公 司 美 利 信 科 技 国 际 有 限 公 司 ( MILLISON TECHNOLOGIES INTERNATIO ...