美利信:关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举监事会主席的公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-019 重庆美利信科技股份有限公司 关于补选第二届监事会非职工代表监事及选举 监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于补选监事的情况 2024 年 4 月 16 日 公司对方小斌先生任职期间勤勉尽职的工作以及为公司发展所做的贡献予 以高度评价并表示衷心感谢！ 方小斌先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》 和《公司章程》的规定，其辞职将在公司新的监事选举产生后生效。为保证公司 监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 12 日召开了第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨金金 先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），并提交公司 2023 年年度股东大会审议，其任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至第二届监事会届满之日止。 公司本次监事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《 ...