美利信:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-024 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长余亚 军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 公司拟通过其全资子公司美利信科技国际有限公司（以下简称"香港子公司"） 在卢森堡新设全资子公司（以下简称"卢森堡子公司"）以支付现金的方式收购（i） VOIT Automotive GmbH（以下简称 ...