美利信:第二届董事会第七次会议决议公告

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召 开。会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面及电子邮件方式送达全体董事。会议由 董事长余亚军先生主持，应出席表决董事 7 名，实际出席表决董事 7 名，公司部 分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-039 重庆美利信科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第二届董事会第七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事审议，公司编制的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规和 深 ...