鑫宏业:董事会决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-020 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以通讯知方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 8：30 以现场结合通讯方式召开。本 次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。 本次会议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》的编制 和审核程序符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 ...