鑫宏业:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2023-044 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式送达公 司全体董事，会议于 2023 年 12 月 11 日上午 9：30 以通讯方式召开。本次会议 应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长卜晓华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 2、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 经审议，为进一步规范公司选聘（含续聘、更换）会计师事务所相关行为， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经与会董事审议，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙 ...