威士顿:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-019 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"威士顿"或"公司"）第三届董事 会第十七次会议通知于 2023 年 9 月 28 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议 于 2023 年 10 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 会议由董事长茆宇忠主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，前述规定自 2023 年 9 月 4 日实施。为贯彻落实 ...