威士顿:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2023-022 上海威士顿信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议的公告 审计委员会已对本议案进行了审议，全票通过本议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，杨 勇先生通过通讯方式出席），会议由董事长茆宇忠先生主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于<上海威士顿信息技术股份有限公司 2023 年第三季度报告> 的议案》 表决情况： ...