威士顿:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2024-026 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及除董事长茆宇忠先生外董事会全体成员保证信息披露内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 次会议通知于 2024 年 7 月 2 日通过书面或电子通讯方式发出并送达全体董事。 会议于 2024 年 7 月 5 日以远程会议方式召开。会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 4 名，会议由半数以上董事共同推举公司董事、总经理殷军普先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于推举董事殷军普代行法定代表人、董事长职责的议案》 经审议，与会董事一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金 ...