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唯特偶:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:301319 证券简称:唯特偶 公告编号:2024- 013 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十五次会议于 2024 年 3 月 20 日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持,全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了 如下决议: 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,充分讨论,审慎表决,会议审议通过了以下议案: 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 经审议,董事会同意:根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红(2023 年修订)》和公司管理的现实需求,公司结合实际情况对《公司章 程》部分条款进行修订。具体内容详见同日于巨潮资讯 ...