唯特偶:关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据最新颁布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，公司拟结合实际情况对《公 司章程》的部分条款进行修订；此外，根据公司经营发展需要，公司拟调整高级 管理人员称谓。调整内容为将《公司章程》中"总经理""副总经理"分别调整 为"总裁""副总裁"，调整后公司高级管理人员为"总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书"。本次调整仅为职务称谓的更名，不涉及公司高级管理人员的变动。 现就本次修订《公司章程》事项提交本次董事会会议审议，具体修订情况如下： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024-008 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2024 年 3 月 21 日 披露的《深圳市唯特偶新材料股份 ...