唯特偶:第五届董事会第十六次会议决议公告

经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2024- 023 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 8 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议已豁免通知期限，会议通知于 2024 年 4 月 8 日通过口头、电话 等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长廖高兵主持，全体监事及部分高管列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的激励 对象中有 65 名激励对象因离职而不再符合激励对象资格或因个人原因自 ...